天津私募案陷僵局资金蒸发或逾百亿
每经记者 杨井鑫 发自北京
天津市卓远天泽股权投资基金有限公司(以下简称卓远天泽)非法集资案件已过去了一年,但是案件的推进却越来越难。
据《每日经济新闻(微博)》记者了解,卓远天泽的负责人朱晨芝当时就已经被警方控制,但该公司的资产相比负债严重不足,而资产的变现更是困难。
事实上,天津卓远天泽仅是天津私募涉嫌非法集资的 “冰山一角”,“整个天津私募出问题之后,资金的缺口可能超过了100亿。”天津经侦专案组相关人士对《每日经济新闻》记者称。
投资人盼案件尽早结束
河南焦作的张平一年来已“北上”5次了,而其目的地集中在天津和北京两地。“卓远的办公地方封了,啥都没有,也不知道投出去的钱什么时候能回来点。”张平说。
据张平介绍,他在2011年底投资了天津卓远20多万元,之前卓远还能够按时返还利息。但卓远去年出事之后,他就再也没有收到任何的返利了。
据了解,去年4月底,天津卓远由于涉嫌非法集资,董事长朱晨芝、总经理任毅被刑拘,受害者当时统计就超过百人。
“一直就盼着案子能够尽快结束,清算完天津卓远的资产,好歹能够返点钱给我。”张平告诉《每日经济新闻》记者。
“天津市成立了专案组来调查案子,但一直没有准确的消息,现在也没有谁管我们,我们唯一知道的就一部天津经侦的电话,可是得到的答复很难让人满意。”张平表示。
他表示,“一年来,每天都是提心吊胆,担心钱要不回来,担心案子结不了,更担心时间拖太久,公司的资产被转移了。”
而和张平一样,苦苦等待回款的投资者大有人在,但他们能做的却非常少。郑州一位
据了解,目前天津私募的非法集资案子已陆续被曝光,包括蒙更威力(天津蒙更威力股权投资基金)在的一些公司都在查处中 “消失”了,投资者的真金白银换来的只剩一纸合同。
伪PE骗局
天津一些PE只是画了一张饼,但是后来受害者才意识到是骗局。
“收益都只是一个说法,不能兑现也是白搭。”张平说,天津私募最高的收益能给到月息10分,即一个月的利息是10%,年化利率高达120%。
“这么高的利率根本没用,去年和前年投资的受害人,基本上都没有拿到本金。”张平说。
据了解,去年蒙更威力被警方立案调查之时,蒙更威力才成立不足一年。大部分受害者的利率都是月息5分,也就是年利率60%。短短半年根本不可能收回本金,更不用说利息。
“这种传销式的模式就是骗局,看到底谁接最后一棒。”张平说。
更重要的是,不论是天津卓远、蒙更威力,公司被警方查处后,资产的缺口都非常大。
去年5月,记者采访天津经侦专案组时,相关人士估计受害者在公司清算后可能返利。然而,当记者今年咨询同样的问题时,相关人士则以“情况没有那么乐观”回避了记者的提问。
天津当地的一位资深律师称,“天津私募现在还是一个烂摊子,涉嫌非法集资的公司数量有30多家,被警方立案后的最大问题就是资金蒸发太多。”
上述天津经侦专案组的相关人士也表示,“天津伪PE涉及的资金肯定超过200亿,资金的蒸发超过100亿。”
这一说法没有得到天津金融局和打非办的证实,但据投资者反映,仅天津卓远目前涉及到的资金就超过了30亿。
事实上,天津私募的案例已经引起了高层重视,并出台了新《基金法》加强监管。
★ 全国免费咨询电话:13738778655
★ 最专业的刑事辩护律师团队
★ 温州最专业的刑事辩护律师
★ 光正大律师事务所专家律师团为你提供以下服务:
一、侦查阶段为犯罪嫌疑人提供法律帮助
1、会见犯罪嫌疑人,为犯罪嫌疑人提供法律咨询。
2、为犯罪嫌疑人申请取保候审。
3、代理申诉和控告。
二、在审查起诉阶段担任辩护人或诉讼代理人
1、查阅、摘抄、复制案件有关材料;
2、会见在押犯罪嫌疑人;
3、调查和收集案件有关材料;
4、提出辩护或代理意见。
三、在审判阶段担任公诉案件一审、二审辩护人
1、审查管辖
2、查阅、摘抄、复制案件材料
3、会见被告人
4、调查和收集证据
5、出庭辩护
四、在审判阶段担任公诉案件被害人的诉讼代理人
1、查阅、摘抄、复制案件材料
2、调查和收集证据
3、出庭参加诉讼
五、担任自讼案件当事人的诉讼代理人或辩护人
六、担任附带民事诉讼当事人的诉讼代理人或辩护人
1、担任附带民事诉讼原告人的诉讼代理人
2、担任附带民事诉讼被告人的诉讼代理人
七、担任申诉案件的代理人
1、受已生效判决案件当事人及其法定代理人、近亲属的委托,代为申诉。
2、接受被不起诉人及其法定代理人、近亲属的委托、代为申诉。
3、公安机关、人民检查院作出不立案或撤消案件的决定后,接爱被害人及其法定代理人,近亲属的委托、代为申诉或起诉。
法律咨询:13738778655(崔律师)
欢迎访问温州刑事辩护律师网 http://www.wzxbls.com
地 址:浙江省温州市市府路西首新益大厦A幢4楼 邮 编:325000 电 话:0577-56891918 传 真:0577-88319477